Москва стала столицей отмывания средств через биткоины

Москва стала столицей отмывания средств через биткоины

СМИ выяснили, кто и как обменивает биткоины на наличные деньги в российской столице.

О масштабной схеме отмывания денег через криптовалюту в Москве рассказали «Ведомости». По ее данным, в столице России можно анонимно обменять биткоины на рубли или доллары.

Издание отмечает, что в настоящее время московские обменники криптовалюты около 30% своего оборота получают от продавцов со столичных рынков, а не от инвесторов и трейдеров. Несколько собеседников газеты, знакомых с ситуацией на этом рынке, сообщили о выходцах из Китая, обменивающих биткоины.

По их данным, китайские продавцы работают в российской столице на рынке «Садовод» и в торговом центре «Москва». Именно их собеседники называют главными покупателями биткоинов за наличные.

Эксперты оценили потери криптовалюты от хакерских атак

В Центральном банке РФ ранее сообщали, что суммы обменов криптовалюты в месяц доходят до 600 миллиардов долларов. По оценкам участников рынка, в день совершается операций на сумму от 10 до 50 миллионов долларов. При этом до 90% всего оборота приобретают китайские продавцы из «Садовода» и «Москвы».

В России наиболее популярными для приобретения за наличные деньги криптовалютами являются биткоин и Ethereum. Российские законы не запрещают их продавать и покупать, но и не разрешают. При этом криптовалюту не видит ни налоговая службы, ни Банк России, отмечает издание.

Собеседники газеты объяснили рост обменного рынка желанием клиентов скрыть свои личности. По их словам, криптовалютные биржи требуют подтверждения личности, чтобы вывести средства. В обменниках же все операции можно провести анонимно.

Издание напомнило, что оборот криптовалюты в России не регулируется законами. Несмотря на отсутствие закона в Костроме было возбуждено уголовное дело за обналичивание биткоинов на сумму в 500 миллионов рублей. Дело в отношении троих жителей Костромы открыли по статье о нелегальной банковской деятельности. Оно стало первым в истории России.

В начале текущего года Министерство финансов опубликовало законопроект, который дал определения криптовалюте, токену и майнингу. Документ закрепил право регулятора решать вопрос об обмене криптовалюты на рубли или другую валюты. Депутаты Государственной думы приняли его весной в первом чтении и отложили. Проект не признал криптовалюту законным средством платежа.

Источник: infox.ru